FATF-GAFI
Financial Action Task Force (FATF) este un organism inter-guvernamental, al carui scop este dezvoltarea si promovarea politicilor nationale si internationale de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului.
Viziteaza site
MoneyVAL
MoneyVAL este Comitetul de experti pentru evaluarea masurilor contra spalarii banilor si finantarii terorismului al Consiliului Europei.
Viziteaza site
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Autoritatea de Supraveghere Financiara are rolul de a stabili, supraveghea, sprijini si dezvolta piata de capital din Romania.
Viziteaza site
Sectiune site ASF privind sanctiuni internationale
Lista consolidata a persoanelor fizice si juridice urmarite pe plan international
ONPCSB
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
Viziteaza site